[SOH] 국제사회에서 중국이 국제적인 돈세탁 센터로 의심받아 온 가운데, 스페인, 이탈리아, 영국, 미국 등 서방 국가들이 지난해부터 자국에 진출한 중국계 은행들에 대해 이와 관련한 조사를 강화하고 있습니다.
AP통신에 따르면 중국인뿐만 아니라 세계 각국의 범죄 조직과 개인이 중국 국유은행을 통해 불법 자금이체 등의 수법으로 돈세탁을 하고 있습니다. 이러한 방법이 통용되는 것은 중국 정부가 묵인했을 가능성이 높습니다. AP통신의 취재에 응한 사기 범죄자들은 “지금까지 가로챈 자금의 90%를 중국과 홍콩을 통해 돈세탁했다”고 말했습니다.
보도에 따르면 미국 연방조사국(FBI)의 조사결과, 2015년 이후 사기 범죄자가 기업의 사장이나 임원이라고 속여 서방 국가 기업들로부터 막대한 자금을 가로채는 사건이 급증했습니다. 이미 해결된 사건을 통해, 사취한 자금의 대부분이 중국 본토나 홍콩의 금융기관 계좌로 흘러 들어간 것으로 밝혀졌습니다.
지난 2월 스페인 경찰당국은 금융범죄 조직의 돈세탁에 가담한 혐의로 중국 공상은행 마드리드지점 직원및 임원 6명인 자국민과 중국인을 구속했습니다. 이후 유럽 경찰기구에 따르면 이 지점은 적어도 4000만 유로 규모의 돈세탁에 관여한 것으로 드러났습니다.
이탈리아 검찰도 지난해 8월 중국은행 밀라노 지점과 이 은행의 행원 4명 등 중국 국적자 297명을 45억유로 규모의 돈세탁과 탈세 혐의로 기소했습니다.
또한 미국 연방준비은행(FRB)과 한국 금융감독원은 지난해부터, 자국에 진출한 중국 건설은행과 교통은행 지점에 대해 돈세탁 방지를 강화하도록 지시했습니다. 영국 금융감독도 자국에 진출한 중국 건설은행과 공상은행 런던지점에 대해 돈세탁 및 금융부패 등의 조사를 강화했습니다.
중국 금융평론가 황성(黄生)은 지난 1일 중국 정보사이트 ‘환구지음(环球之音)’에 발표한 평론에서, 최근 중국 5대 국유은행을 비롯한 중국 금융기관이 급속히 세계 각국에 지점을 확대하고 각국 금융기관에 대한 출자를 늘려, 각국 정부가 경계하고 있는 요인이 되고 있다고 지적했습니다. 공개된 자료에 따르면 중국은행만으로도 현재 해외 29개 국가와 지역에 약 600개 지점을 갖고 있습니다. 세계 각국에 45개 지점을 낸 공상은행도 2007년부터 12년간 풍부한 자금으로 인도네시아, 남아프리카, 캐나다, 미국 등의 금융기관 주식을 구입해 왔습니다.
한편 중국 보험회사도 해외 진출을 확대하고 있습니다. 그러나 중국 보험업의 경우 자금출처를 알 수 없는 경우가 많아 국제사회는 그 합법성을 의심하고 있습니다. 그에 대한 한 예로, 범죄조직 혹은 개인이 불법으로 입수한 자금으로 해외 보험을 구입한 후, 즉시 해지하여 자금을 다시 중국 내로 들여오는 수법이 있습니다.
2004년 홍콩에서 집계한 통계에 따르면 홍콩의 400억 홍콩 달러 이상의 연간 보험료 수입 중 약 3분의 1이 중국 본토에서 유래된 자금인 것으로 나타났습니다. 또 2003년 홍콩 보험료 수입이 전년대비 20% 급증했습니다. 당시 애널리스트의 분석에 따르면 그 중 일부는 중국의 검은 돈이었습니다. 홍콩에서 보험을 구입한 후 곧바로 해지한 자금을 본토로 들여오는 방법으로 돈세탁을 한 것입니다.
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