‘블록체인투데이’에 따르면 미 재무부는 9일(현지시각) 불법 플랫폼인 '신비 개런티'와 이를 배후에서 기술적으로 지원한 싱가포르의 세이프W 테크놀로지, 캄보디아의 안웬 테크놀로지 등 2개 법인을 특별지정제재대상(SDN) 명단에 등재했다.
재무부 조사에 따르면 2022년 텔레그램을 중심으로 출범한 신비 개런티는 가상자산과 법정화폐를 합쳐 무려 240억 달러(한화 약 32조 원)가 넘는 불법 거래를 에스크로(결제대금 예치) 형태로 중개해 왔다.
특히 북한 정권과 연계된 해커 조직들이 탈취한 암호화폐를 세탁하는 통로로 쓰인 것은 물론, 기존에 제재를 받은 진베이그룹과 프린스그룹 등 동남아 초국가적 범죄조직 산하의 사기 조직들이 대규모 불법 자금을 세탁하고 사기용 가짜 웹사이트 및 도난 개인정보를 거래하는 중앙 허브 역할을 했다.
■ '후이원' 막히자 '신비'로… 美, 우회 앱까지 포위
이번 제재는 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 앞서 캄보디아 기반 결제 플랫폼 ‘후이원페이(Huione Pay)’를 자금세탁 우려 기관으로 지정해 차단하자, 범죄 조직들이 신비 개런티로 대거 이동한 데 따른 조치다.
신비 개런티는 사법당국의 감시망을 피하기 위해 모안 메신저인 ‘세이프W’를 범죄자 간 전용 연락 채널로 지정하고, 캄보디아 안웬 테크놀로지가 개발한 암호화폐 지갑 ‘신비페이(뉴페이 월렛)’를 배포해 온체인 거래를 조직화했다.
미국 정부는 이 같은 우회 경로를 전면 차단하기 위해 개발사까지 개발사까지 제재 범위를 확대했다. 스콧 베선트 미 재무장관은 “미국인을 표적으로 삼은 동남아 사기단으로 인한 피해가 심각하다”며 “범죄 네트워크 해체를 위해 가용한 모든 경제 제재를 동원할 것”이라고 강조했다.
법무부는 워싱턴DC 연방검찰과 공조해 아프리카 마다가스카르 등 해외 거점 사기단 단속을 지원하는 동시에, 신비 플랫폼 및 연계된 불법 협력 업체들이 보유한 5,200만 달러(한화 약 700억 원) 상당의 가상자산을 압수 및 거래 동결했다.
이번 제재에 따라 지정된 법인과 관련 지갑들이 미국 내에 보유한 모든 자산은 즉각 동결되며, 미국인의 거래 관여가 전면 금지된다.
디지털뉴스팀
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